新加坡的銀行對來自中國等多個國家的客戶加強了審查，并加大力度識別財富來源。這個城市國家正受到一起規模越來越大、已查明涉案金額為24億新元（合18億美元）的洗錢丑聞的困擾。
理財顧問、資產管理公司和私人銀行家表示，金融機構已警告客戶及其顧問，開立私人銀行賬戶的等待時間已從不到一個月延長至三到四個月。這些人士補充說，一些現有賬戶正在被關閉。
上述人士表示，開戶處理時間變長并不是因為官方規定修改了，而是反映出8月份一個跨國洗錢集團被破獲后，當局在整個金融行業收緊了盡職調查。
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