一位英國勛爵指控稱，匯豐銀行(HSBC)無視了有關強大的古普塔(Gupta)商業家族從南非大規模轉出現金的內部警告，他要求監管機構調查匯豐銀行是否存在“可能的共謀犯罪”洗錢行為。
前工黨內閣大臣韓培德(Peter Hain)周三告訴上議院，他已經要求英國財政部對某家未披露名稱的英國銀行涉嫌為古普塔家族非法轉移資金展開調查，古普塔家族處在一起南非腐敗丑聞的核心。
韓培德勛爵周二分別致信財政部和金融行為監管局(FCA)，他在信件中引用了一些表明這些資金轉移此前已被匯豐銀行內部系統標記為可疑的證據。
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