美國檢方指控四名中國個人和一家中國公司合謀規(guī)避美國對朝鮮的經(jīng)濟制裁，稱他們編織了一張空殼公司蛛網(wǎng)，通過美國金融體系輸送數(shù)億美元。
從2009年開始，該計劃運行了至少六年，它使平壤的朝鮮光鮮銀行(KKBC)得以逃避美國的制裁，為困境中的朝鮮經(jīng)濟購買煤炭、食糖和化肥等大宗商品。
美國司法部(DoJ)周一對馬曉紅和她的公司丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司(DHID)，以及三名高管——總經(jīng)理周建舒、副總經(jīng)理洪錦花以及財務(wù)經(jīng)理Luo Chuanxu——發(fā)出刑事訴狀，罪名是陰謀違反美國制裁法律和陰謀用貨幣工具洗錢。
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