渣打銀行(Standard Chartered)將被禁止為某些高風險客戶處理交易，這是該行與紐約州銀行業監管機構3億美元和解協議的一部分。此前該行未能改善工作流程以發現可疑的交易活動。
作為與紐約州金融服務管理局(Department of Financial Services，簡稱DFS)達成協議的一部分，渣打將暫停為高風險香港商業客戶進行清算，并終止阿聯酋分行的某些客戶關系。這家英國銀行還被禁止在未經DFS批準的情況下，接受新的美元清算業務客戶。
該行昨晚表示，該協議將影響有限數量的客戶：“本集團愿意為紐約分行反洗錢交易監控系統的不足之處負責，并為它們感到遺憾。本集團已啟動大范圍補救努力，并致力于把完成這些任務當做頭等大事。”
您已閱讀37%（317字），剩余63%（539字）包含更多重要信息，訂閱以繼續探索完整內容，并享受更多專屬服務。